إعداد الأستاذة: ساره العلياني
هل تعتبر المنظمات الغير هادفه للربح ( الجهات الخيريه ) من الجهات الغير مستهدفه لعملية غسل الاموال ؟
Correct! Wrong!
الفاتكا FATCA هو قانون للضريبه على الحسابات الخارجيه ، وهو يعتبر قانوناً
Correct! Wrong!
هو عضو مجلس اداره غير تنفيذي ويتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويجب ان يكون مالكاً لما نسبته 5% او اكثر من اسهم الشركه بحكم انه عضو مستقل
Correct! Wrong!
مسؤول الالتزام يتبع مباشره للمدير التنفيذي.
Correct! Wrong!
يحق لأي من اعضاء مجلس الاداره ان يكون مديراً تنفيذياً
Correct! Wrong!
تحويل النقد المودع الى ادوات نقديه مثل الشيكات السياحيه ، الاستثمار في العقارات يعتبر المرحله الثانيه من مراحل غسل الاموال والتي تسمى :
Correct! Wrong!
أهم ما تقوم عليه العلاقة بين قسم الالتزام ولجنة المراجعة ..
Correct! Wrong!
اختبار (١): الالتزام
أسف جميع الإجابات خاطئة
حاول مرة اخرى
حاول مرة ثانية
جيد
احسنت!!
ممتاز !!!
Share your Results:
المرجع * حقيبة برنامج مسؤول الالتزام المعتمد CCO
